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            海外銀行開戶 優選港豐

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            在境外銀行開立賬戶,可以從境外賬戶上自由調撥資金,不受國內外匯管制。

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            為什么香港銀行開戶越來越難?

            因為銀行也被罰了!細數近年銀行被罰案例

            花旗銀行

            罰款金額:1.4億美元

            2015年7月,花旗集團子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監管機構要求繳交1.4億美元罰款。

            匯豐銀行

            罰款金額:19.2億美元

            2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國聯邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。

            渣打銀行

            罰款金額:6.27億美元

            2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制,罰款3億美元。

            摩根大通銀行

            罰款金額:26億美元

            2014年1月,摩根大通同意支付總計26億美元的賠款,以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和懂事訴訟。

            瑞士信貸銀行

            罰款金額:25億美元

            2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控,并支付超過25億美元的罰款,以此作為和解協議的一部分。和民事訴訟。

            德意志銀行

            罰款金額:6.3億美元

            2017年2月,因對涉嫌洗錢的交易監管不力,導致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到美國和英國金融監管機構罰款,金額共計約6.3億美元。

            香港銀行開戶難的原因?

            銀行開戶
            需求增加
            銀行獲利
            高低
            資料
            未準備齊全
            公司名稱
            有敏感詞匯
            沖擊世界
            違法組織
            政府金融監管
            越來越嚴格
            股東董事
            來自敏感國家
            面簽時
            未獲得銀行信任

            各大銀行開戶優勢

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            新加坡銀行

            東南亞布局首選 審查寬松結算自由

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            境外賬戶維護指導

            保持賬戶活躍
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            • 保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
            • 避免不使用賬戶或長時間不發生業務往來
            及時回復銀行信息
            • 確保預留給銀行的通訊信息真實有效
            • 若收到銀行發生的文件信息務必及時回復
            確保交易安全性
            • 避免與敏感、高危地區進行交易
            • 盡量采取對公匯款,減少個人交易
            • 避免不合理的大筆資金進出賬戶
            合規運營依法維護
            • 境外公司合規運營,正常做賬報稅
            • 妥善保管相關業務資料、賬冊,以備銀行不定期抽查

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